刑侦档案破案先锋第23章 爆炸案六

翌日清晨江州市公安局的会议室里窗外的光线透过百叶窗投下细碎的光影。

程望与金融分析师张菲、资金追踪组的几名成员围坐一桌桌面上摆放着一叠厚厚的财务报表和电脑屏幕上的流水账。

“‘天宏贸易’这家公司虽是空壳但资金流动异常频繁。

”张菲指着屏幕上的一串数字说“我们追踪了过去六个月的转账记录发现大量资金先流入几个离岸账户再分散转出到各个疑似洗钱的中介账户。

” 程望眉头微蹙：“离岸账户的控制人信息呢？” 张菲轻轻点击鼠标一份电子文档应声展开。

她的目光迅速扫过文档中的文字眉头微皱自言自语道：“目前掌握的信息是账户背后有一名‘陈某’他在银行系统内的身份信息基本锁定但居无定所极其狡猾。

” 坐在一旁的程望听到张菲的话立刻拿起桌上的文件聚精会神地翻阅起来。

这份文件详细记录了“陈某”的个人档案和历史资金轨迹。

程望仔细研究着每一个细节不放过任何蛛丝马迹。

他发现“陈某”这个人多次变换身份行踪飘忽不定就像一个幽灵一样让人难以捉摸。

而且他的资金流动异常复杂涉及多个账户和不同的金融机构显然是在精心策划着一场金融诈骗和洗钱的阴谋。

程望的眉头越皱越紧他深知这个“陈某”绝对是个棘手的对手。

要想揭开他的真面目将他绳之以法还需要付出更多的努力和时间。

“这说明‘黑鹰’并非仅是一个暴力头目他懂得利用金融手段掩盖犯罪收益运作能力非常成熟。

”程望低声说道。

他沉思片刻提出了行动方向：“我们必须联合金融监管部门申请对‘陈某’名下所有账户进行冻结并通过大数据分析进一步挖掘其背后潜藏的利益链。

” 资金追踪组立即行动调取了‘天宏贸易’与多家银行的交易明细重点锁定“陈某”频繁转账的时间节点。

与此同时程望安排刑侦组加强对“黑鹰”周边人员的监控特别是与“陈某”有资金往来的可疑对象。

数天后资金链调查取得突破。

张菲带来报告：“‘陈某’与市内几家中小企业负责人有资金往来这些企业账面上利润异常疑似用于掩盖非法资金流入。

” 程望点头：“这些企业负责人是否有犯罪前科？或者有被‘黑鹰’控制的迹象？” 张菲答道：“我们正在核查不过这些人表面身份清白活动隐秘。

我们怀疑‘黑鹰’通过这些企业进行‘洗白’操作。

” 程望沉稳地布置下一步计划：“刑侦组跟进这些企业线索渗透调查；资金组继续追查资金流向我们要将‘黑鹰’和‘陈某’的关系彻底理清。

” 在多部门协作下警方成功锁定了一处位于江州市郊的隐秘仓库作为非法资金交换的暗号场所。

程望带领突击队在夜色中展开抓捕行动。

仓库内气氛紧张几名关键嫌疑人被当场逮捕。

抓捕现场程望亲自指挥脸色凝重： “保持警戒任何异常立即报告！这些人非常危险。

” 被捕人员中有“陈某”的疑似亲信他们的口供对解开资金网络起到关键作用。

回到局里程望坐在办公室深吸一口气。

“这条隐秘的资金链就像毒蛇盘绕。

”他自语“只有剥除它的每一层才能让真相浮出水面。

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