刑侦档案破案先锋第16章 网络诈骗案四

程望盯着屏幕上缓慢跳动的数据线眉头紧皱。

“这是第五跳？”他低声问道。

“是第五跳。

路径如下：USDT地址hx1…转出至 Binance 账户再跳入一家中间钱包接着跳转到了一处名为‘LionChain’的交易所。

” 白启文一边操作一边解释：“‘LionChain’是典型的洗币平台它声称自己不保留用户记录也不与任何第三方合作。

” “接下来币从‘LionChain’出来被打入了一家注册于香港中环的公司账户名字叫‘雅迅发展有限公司’。

” “法定代表人？” “陈雅。

” 程望拿出便签记下这个名字：“继续查她背景。

” 不到半小时白启文调出了初步资料： ——陈雅38岁香港本地人拥有多家空壳公司股权名下活跃银行账户多达12个。

——她并非编程背景也无任何技术履历但频繁出现在各类资金链条的尾端。

“典型的资金掮客。

”程望判断。

就在这时陆队长带着情报科进来汇报了一个重要情况。

“我们通过香港警方联系了金融情报组对陈雅展开了资产冻结预警。

她有一个银行账户在本周一早上9点收到了33笔来源可疑的转账总金额约折合人民币九百余万元。

” “而这些币源全部都能追溯到我们‘恒智优选’这个诈骗系统。

” “换句话说陈雅就是这个洗钱链条的末端。

” 程望眯起眼睛：“有没有她的行踪？” “她现在人在新加坡持商务签证出行。

” 程望站起身：“我们申请红通。

” “已经发起请国际刑警组织协助。

” 会议室陷入一阵短暂的沉默。

此时距离蔡露死亡已经整整九天。

九天时间里他们解构了一个跨越数国的诈骗系统顺着虚拟货币的蛛丝马迹一步步追到了现实中操盘资金的人。

而现在关键问题是： 谁才是真正的幕后控制者？ 程望不相信系统开发者谢羽是主谋。

他充其量是个技术外包。

而陈雅作为资金中转人也仅仅是整个洗钱体系的一颗“棋子”。

真正的操控者——那个在幕后设立“恒智优选”、雇佣谢羽、控制用户、压榨退款的角色还没有浮出水面。

“有没有查出‘@Muse’是否使用过其他化名？” 白启文调出线索：“在谢羽笔记本浏览器缓存中我们找到一个Word文档下载记录文件名是‘Muse_0523V2_白标压缩方案.docx’。

” “而这个文件在某个QQ群内被共享过。

” “QQ群？” “是的一个名为‘海阔天空编程组’的技术交流群。

群成员共27人但近半年活跃的只有8人。

” 程望马上问：“管理员是谁？” “群主ID是：T.MeiQQ号尾号3874广市深圳注册。

” “查实名。

” 白启文迅速操作：“姓名：梅挺男42岁深圳南山人原为一线IT工程师2019年离职后曾被警方调查一起虚拟币非法融资案后因证据不足未被起诉。

” “他是不是‘@Muse’？” “我们还不能确认但他曾发布过至少三次关于‘压缩方案’、‘账户跳转通道’的文档而这些内容与谢羽写的代码框架结构完全一致。

” 程望眼神一亮：“他是策划人。

” “至少是参与者。

”白启文补充“他掌握了整体的系统架构并提供了‘白标分发模块’。

” “什么意思？” “就是——他把这套诈骗系统打包成了模块出售给其他人使用每个客户可以自己改LOGO、改界面、换后台地址但核心结构不变。

” “这不是诈骗系统。

”程望低声道。

“这是诈骗系统的模板工厂。

” …… 下午五点深市警方接到江州协查通报立刻布控梅挺在南山区租住的公寓。

晚上7:26梅挺落网。

在他的家中警方找到了两部电脑、四部手机、三张未实名的SIM卡以及十余本以虚拟币支付为主题的“讲义”。

其中一本手写的笔记本格外醒目。

第一页写着： “系统是一种逻辑的复利关键不是做多少而是设计——让别人重复做。

” 笔迹与“@Muse”账户过去发布的某篇博客内容一模一样。

审讯开始时梅挺先是一脸冷漠：“我做的是技术分享别人拿去干什么跟我无关。

” 直到程望拿出一份证据： ——他从多个“恒智优选”分站点收到的币款分成按10%提成计算每周一次分五次跳转到他控制的钱包地址。

“你不是旁观者你是供应商、分润者、操控者。

”程望冷冷说道“蔡露的死有你一份。

” 梅挺低头沉默不再开口。

…… 程望回到江州时已是凌晨1点。

他站在蔡露的旧出租屋门口夜风吹来带着城市的凉意。

一个生命被一串代码、一张空壳公司、一笔虚拟币所吞噬。

而类似的陷阱在网络世界里还有无数个等待“下一位受害者”。

程望回头看了一眼队员们疲惫却坚定的脸低声道： “我们把它掀开了一角但还远远不够。

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